伟德国际-在短短三年,伟德先生由一个名不见经传的英国博彩庄家,凭借对这行业的灵敏触觉及求新求变的精神,摇身一变成为世人嘱目的运动投注和网上赌场集团。

导航

伟德亚洲600617 : ST联华2014年第一次临时股东大会通知

  股票代码:600617 900913 股票简称:ST 联华 ST 联华 B 编号: 2014-006

  上海联华合纤股份无限公司

  2014 年第一次姑且股东大会通知

  本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严沉

  脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  本次股东大会不供给收集投票

  公司股票不涉及融资融券、转融通营业

  一、召开会议的根基环境

  1、股东大会届次:2014 年第一次姑且股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司第七届董事会。

  3、会议召开的日期和时间:

  现场投票时间:2014 年 2 月 11 日(礼拜二)上午 9 时;

  4、会议表决体例:本次会议采用现场投票。

  5、现场会议地址:上海裕景大饭馆三层会议室(上海市浦东新区浦东大道 535 号)。

  二、会议审议事项:

  议案一:关于变动公司注册地址的议案;

  因公司完成资产沉组后公司现实营业成长需要,现公司拟将注册地由“上海市黄浦区

  陆家浜 1378 号”变动为“山西省太原市高新开辟区核心街 6 号”。同时,修订《公司章

  程》响应条目。

  议案二:关于修订《公司章程》部门条目的议案;

  第一百零七条“董事会由 11 名董事构成,此中包罗董事 4 人。董事会设董事长

  1 人。 修订为:

  ”

  “董事会由 11 名董事构成,此中包罗董事 4 人。董事会设董事长 1 人,副董事

  长 2 人。”

  第一百一十二条“董事长由董事会以全体董事的过对折选举发生。”修订为:

  “董事长、副董事长由董事会以全体董事的过对折选举发生。”

  第一百一十四条“董事长不克不及履行职务或者不履行职务的,由对折以上董事配合选举

  1 名董事履行职务。 修订为:

  ”

  “董事长不克不及履行职务或者不履行职务的,由对折以上董事配合选举的副董事长履行

  职务;副董事长不克不及履行职务或者不履行职务的,由对折以上董事配合选举 1 名董事履行

  职务。”

  议案三:关于选举梁谢虎为公司董事的议案;

  拟选举梁谢虎为公司董事。梁谢虎的简历如下:

  梁谢虎,男,1957 年 11 月出生,硕士研究生学历,高级经济师。2006 年 9 月至 2008

  年 8 月,任山西省乡镇煤炭运销集团无限公司党委、董事长;2008 年 8 月至今,任

  山西省国新能源成长集团无限公司党委、董事长。

  议案四:关于选举兰旭为公司董事的议案;

  拟选举兰旭为公司董事。兰旭的简历如下:

  兰旭,伟德国际男,1966 年出生,硕士研究生学历。1998 年 8 月至 2011 年 8 月,任山西宏展

  无限公司董事长;2000 年 5 月至今,任太原市宏展房地产开辟无限公司董事长;2000

  年 7 月至 2012 年 6 月,任太道理工天成科技股份无限公司董事; 2003 年 4 月至 2013 年

  12 月 13 日,任山西天然气股份无限公司董事;2013 年 12 月 13 日至今,任山西天然气有

  限公司董事。

  议案五:关于选举杜寅午为公司董事的议案;

  拟选举杜寅午为公司董事。杜寅午的简历如下:

  杜寅午,男,1955 年出生,本科学历,高级工程师。2001 年 12 月至 2013 年 9 月,

  任山西田森超市集团无限公司董事长;2013 年 9 月至今,任山西田森集团超市无限公司

  董事长;2003 年 4 月至 2013 年 12 月 13 日,任山西天然气股份无限公司董事;2013 年

  12 月 13 日至今任山西天然气无限公司董事。

  议案六:关于选举凌人枫为公司董事的议案;

  拟选举凌人枫为公司董事。凌人枫的简历如下:

  凌人枫,男,1969 年出生,本科学历,工学、经济学双学士学位,经济师。2007 年

  8 月至 2008 年 12 月,任山西省国新能源成长集团无限公司党委工做处处长、人力资本处

  处长;2008 年 12 月至 2009 年 4 月,任山西省国新能源成长集团无限公司总司理帮理、

  人力资本处处长;2009 年 4 月至 2009 年 10 月,任山西省国新能源成长集团无限公司董

  事、党委副;2009 年 10 月至今,任山西省国新能源成长集团无限公司董事、党委副

  、纪委。

  议案七:关于选举王建华为公司监事的议案;

  拟选举王建华为公司监事。王建华的简历如下:

  王建华,男,1963 年出生,硕士研究生学历。2001 年 3 月至 2008 年 7 月,任山西省

  乡镇煤炭运销集团无限公司董事、党委副;2008 年 7 月至 2009 年 10 月,任山西省

  国新能源成长集团无限公司董事、党委副;2009 年 10 月至今,任山西省国新能源发

  展集团无限公司董事、党委副、伟德国际亚洲工会。

  议案八:关于选举王钢为公司监事的议案;

  拟选举王钢为公司监事。王钢的简历如下:

  王钢,男,1958 年出生,大专学历。2008 年 1 月至 2008 年 6 月,任山西省乡镇煤炭

  运销集团无限公司监事会兼职监事、老龄委支部;2008 年 6 月至 2009 年 8 月,任山

  西省国新能源成长集团无限公司监事会兼职监事、老龄委支部;2009 年 8 月至 2011

  年 11 月,任山西省国新能源成长集团无限公司监事会工做处处长、老龄支部委员会;

  2011 年 11 月至 2013 年 1 月,任忻州市燃气无限公司委员会;2013 年 1 月至 2013 年

  7 月,任山西煤层气(天然气)集输无限公司党委;2013 年 7 月至今,任山西省国新

  能源成长集团无限公司总司理帮理、党委工做处处长、机关党委。

  议案九:关于选举王伟为公司监事的议案;

  拟选举王伟为公司监事。王伟的简历如下:

  王伟,男,1983 年出生,大学本科学历。2006 年 12 月至 2010 年 7 月,任职于山西

  省国新能源成长集团无限公司企业办理处;2010 年 8 月至 2012 年 5 月,任职于山西省国

  新能源成长集团无限公司行政工做处;2012 年 6 月至 2013 年 5 月,担任忻州五台山风光

  名胜区国新能源天然气无限公司副总司理;2013 年 6 月至今,任职于上海联华合纤股份

  无限公司。

  议案十:关于解聘和聘用 2013 年年度审计机构的议案;

  10.1 关于解聘上会会计师事务所(特殊通俗合股)为公司审计机构的议案;

  公司于 2013 岁暮完成了严沉资产沉组,资产及营业发生了严沉变化,考虑到公司现

  次要营业及资产均正在全资子公司山西天然气无限公司,立信会计师事务所(特殊通俗合股)

  为山西天然气的审计机构,为确保及时完成公司 2013 年度的审计工做,拟解聘上会会计

  师事务所(特殊通俗合股)为本公司 2013 年度会计审计机构。

  10.2 关于礼聘立信会计师事务所(特殊通俗合股)为公司 2013 年度会计审计机构的

  议案。

  公司拟礼聘立信会计师事务所(特殊通俗合股)为公司 2013 年度审计机构。

  上述 10 个提案具体内容详见登载于 2014 年 1 月 14 日的《上海证券报》、《文汇

  报》和上海证券买卖所网坐。

  三、会议出席对象

  1、2014 年 1 月 27 日下战书 15:00 收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公

  司登记正在册的持有本公司股份的 A 股股东及 2014 年 1 月 30 日登记正在册的 B 股股东或其委

  托代办署理人,并于 2014 年 2 月 11 日上午 9:00 之前进入会场并按上述要求完整供给相关凭

  证的股东或其委托代办署理人均有权出席股东大会。该代办署理人不必是公司股东。

  2、公司第七届董事、监事和高级办理人员

  3、公司礼聘的律师

  四、伟德亚洲参会方式

  1、登记体例:股东能够亲身到公司证券部打点登记,也可用或传实体例登记。

  股东打点加入现场会议登记手续时应供给下列材料:

  (1)小我股东:本人亲身出席的,出示本人无效身份证件、证券账户卡、 B 股股东

  需供给证券停业部出示的持股凭证;委托代办署理人出席的,代办署理人出示本人无效身份证件、

  股东授权委托书、证券账户卡、B 股股东需供给证券停业部出示的持股凭证。

  (2)法人股东:法人股东亲身出席的,出示本人无效身份证件、代表人资历证

  书、证券账户卡、B 股股东需供给证券停业部出示的持股凭证;委托代办署理人出席的,代办署理

  人出示本人无效身份证件、代表人资历证书、代表人出具的书面授权委托书、证

  券账户卡、B 股股东需供给证券停业部出示的持股凭证。

  2、登记时间:2014 年 1 月 27 日-2014 年 2 月 11 日上午 9:00(股东大会起头前)

  3、登记地址:上海市浦东新区长柳 58 号证大立方大厦 1103 室董事会秘书处

  4、参会人员:

  2014 年 1 月 27 日下战书 15:00 收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登

  记正在册的持有本公司股份的 A 股股东及 2014 年 1 月 30 日登记正在册的 B 股股东或其委托代

  理人,并于 2014 年 2 月 11 日上午 9:00 之前进入会场并按上述要求完整供给相关凭证的

  股东或其委托代办署理人均可加入会议。

  五、会议联系体例

  联系地址:上海市浦东新区长柳 58 号证大立方大厦 1103 室

  邮编:200127

  联系德律风:

  传 实:

  联 系 人:高伟

  出席本次姑且股东大会现场会议的所有股东食宿和交通等费用自理,会期半天。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第十次会议决议;

  2、公司第七届监事会第七次会议决议。

  特此通知布告。

  附件一:授权委托书;

  上海联华合纤股份无限公司

  董事会

  2014 年 1 月 13 日

  附件一:

  授权委托书

  兹委托______________________(先生、密斯)加入上海联华合纤股份无限公司 2014

  年第一次姑且股东大会,并按照下列行使表决权:

  会议通知中提案的表决看法(请选择“同意”“否决”“弃权”中的一项打“√”

  、 、 )

  议案

  议案内容 同意 否决 弃权

  序号

  关于变动公司注册地址的议案;

  2 关于修订《公司章程》部门条目的议案;

  3 关于选举梁谢虎为公司董事的议案;

  4 关于选举兰旭为公司董事的议案;

  5 关于选举杜寅午为公司董事的议案;

  6 关于选举凌人枫为公司董事的议案;

  7 关于选举王建华为公司监事的议案;

  8 关于选举王钢为公司监事的议案;

  9 关于选举王伟为公司监事的议案;

  10 关于解聘和聘用 2013 年年度审计机构的议案。

  关于解聘上会会计师事务所(特殊通俗合股)为

  10.1

  公司审计机构的议案;

  关于礼聘立信会计师事务所(特殊通俗合股)为

  10.2

  公司 2013 年度会计审计机构的议案。

  本授权委托书的无效期:自委托人签订之日起至本次股东大会竣事止。

  委托人(签字): 受托人(签字):

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托人证券账户号: 委托人持股数:

  委托权限: 委托日期: 年 月 日

  中金正在线推出微行情办事啦!关心中金正在线微信,您能够随时随地发送股票名称、简拼或代码,1秒便可查到最新行情;发送黄金、白银、利率查询贵金属报价和基准利率。快尝尝吧!

  微信关心方式:1.扫描左侧二维码;2.搜刮中金正在线(

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

日历

最新评论及回复

最近发表